주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 50-3 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제9기(2025년) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 사내이사 선임의 건 2-1) 사내이사 이재섭 선임의 건 2-2) 사내이사 김석종 선임의 건 2-3) 사내이사 김대찬 선임의 건 - 제3호의안: 사외이사 김영기 선임의 건 - 제4호의안: 감사 하동호 선임의 건 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호의안: 현금배당승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재섭 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 현) (주)제이투케이바이오 대표이사 |
| 김석종 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 현) (주)제이투케이바이오 경영부문장 |
| 김대찬 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)제이투케이바이오 마케팅부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 현) ㈜제이투케이바이오 사외이사 현) 경기도 유통분쟁조정위원회 위원 현) 경기도 집합건물법 상담위원 상담위원 전) 경기도 교육공무원 인사위원회 위원 전) 법무법인 다산 변호사 전) 경기지방노동위원회 공익위원 전) 수원시 공동주택분쟁조정위원회 위원 전) 경기도 학생인권조례제정자문위원회 위원 전) 한국디지털미디어고등학교, 학교법인 복음아성학원, 학교법인 안용학원 임시이사 서울대 사범대학교 국어교육과 학사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하동호 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) (주)제이투케이바이오 감사 현) 하동호 세무회계사무소 대표이사 전) 대주회계법인 공인회계사 전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사 전) 대현회계법인 공인회계사 |