주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 중구 종가8길 45, 1층(복산동) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제4기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안:이사선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안:사내이사 이정현 선임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안:사내이사 이영훈 선임의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안:사외이사 김태우 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안:상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안:주식의 액면병합 및 수권주식수 변경의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안:임원보수규정 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정현 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | ■前 ㈜제니스정보통신 과장 ■前 ㈜이원정보기술 감사 ■現 ㈜벨로크 대표이사 |
| 이영훈 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | ■前 ㈜대광 부장 ■前 ㈜센서라인 임원 ■現 ㈜벨로크 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태우 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | ■現 삼화회계법인 감사본부 ■現 ㈜넥스트엔터테인먼트월드 사외이사 ■現 ㈜벨로크 사외이사 |
■㈜넥스트엔터테인먼트월드(사외이사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||