정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,205 | - 매출액 | 35,382 | |
| - 부채총계 | 8,387 | - 영업이익 | 877 | ||
| - 자본금 | 1,977 | - 당기순이익 | 2,125 | ||
| - 자본총계 | 27,817 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주식병합결정 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안:제4기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호 의안:사내이 사 이정현 선임의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | - | - |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호 의안:사내이사 이영훈 선임의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | - | - |
| 2-3 | 보통결의 | 제2-3호 의안:사외이사 김태우 선임의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | - | - |
| 3-1 | 특별결의 | 제3-1호 의안:상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | - | - |
| 3-2 | 특별결의 | 제3-2호 의안:주식의 액면병합 및 수권주식수 변경의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안:임원보수규정 승인의 건 | 가결 | 35.4 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 68.2 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정현 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | ■前 ㈜제니스정보통신 과장 ■前 ㈜이원정보기술 감사 ■現 ㈜벨로크 대표이사 |
| 이영훈 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | ■前 ㈜대광 부장 ■前 ㈜센서라인 임원 ■現 ㈜벨로크 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태우 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | ■現 삼화회계법인 감사본부 ■現 ㈜넥스트엔터테인먼트월드 사외이사 ■現 ㈜벨로크 사외이사 |
■㈜넥스트엔터테인먼트월드(사외이사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||