주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙로 172, 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제10기(25.01.01~25.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 서상훈 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안: 김재용 기타 비상무이사 선임의 건 제3-3호 의안: 김열홍 기타 비상무이사 선임의 건 제3-4호 의안: 윤동현 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김열홍 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 23.05-현 재:유한양행,R&D총괄,사장 23.03-23.05:유한양행, R&D본부장, 사장 11.09-23.03:고려대학교 암 연구소장 |
| 김재용 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 24.04~현 재:유한양행 기획재정부문장,전무 22.01~24.03:유한양행 기획재정부문장,상무 |
| 윤동현 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 23.06-현 재:㈜이뮨온시아, CFO, 전무 22.05-23.06:테라젠바이오, 경영혁신본부, 상무 18.08-22.05:녹십자엠에스, 경영관리실장, 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서상훈 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 17.01~18.03:유한양행 R&D본부장,부사장 15.04~16.12:유한양행 미래전략실장,전무 |
현재)키프라임리서치 사외이사 |