정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,146 | - 매출액 | 111 | |
| - 부채총계 | 4,730 | - 영업이익 | -28,005 | ||
| - 자본금 | 37,083 | - 당기순이익 | -27,363 | ||
| - 자본총계 | 28,415 | *주당순이익(원) | -390 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 기타비상무이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금일 정기주주총회의 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 금일 정기주주총회에서 제3호 의안 이사 선임의 건이 원안대로 가결됨에 따라 당사의 이사회는 사내이사 2인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 2인으로 구성됩니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-06 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 개정의 건 | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3-1호 의안: 서상훈 사외이사 선임의 건 | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제3-2호 의안: 김재용 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제3-3호 의안: 김열홍 기타비상무이사 선임의 건 | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제3-4호 의안: 윤동현 사내이사 선임의 건 | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0 | - |
| 8 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 66.4 | 100.0 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김열홍 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 23.05-현 재:유한양행,R&D총괄,사장 23.03-23.05:유한양행, R&D본부장, 사장 11.09-23.03:고려대학교 암 연구소장 |
| 김재용 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 24.04~현 재:유한양행 기획재정부문장,전무 22.01~24.03:유한양행 기획재정부문장,상무 |
| 윤동현 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 23.06-현 재:㈜이뮨온시아, CFO, 전무 22.05-23.06:테라젠바이오, 경영혁신본부, 상무 18.08-22.05:녹십자엠에스, 경영관리실장, 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서상훈 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 17.01~18.03:유한양행 R&D본부장,부사장 15.04~16.12:유한양행 미래전략실장,전무 |
현재)키프라임리서치 사외이사 |