주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-26 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 김용재 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 부여주식 2만주(총발행주식의 0.1%) 제3호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 제4호 의안 : 미주법인 자본금 증자의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용재 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - KAIST 전기 및 전자공학과 석사 - KAIST 전자전산학 박사 - 전) 휴맥스 S/W 개발팀장 - 전) 맥시안 S/W 개발팀장 - 전) 다산네트웍스 S/W개발 상무대우 - 전) 블루버드 개발본부 상무이사 - 전) 사이텍 연구소장 - 전) 씨비클라인 연구소장 - 현) 스마트레이더시스템 CTO |