정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,062 | - 매출액 | 4,076 | |
| - 부채총계 | 4,419 | - 영업이익 | -4,811 | ||
| - 자본금 | 7,587 | - 당기순이익 | -5,098 | ||
| - 자본총계 | 21,643 | *주당순이익(원) | -379 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 26,066 | - 매출액 | 4,076 | |
| - 부채총계 | 4,423 | - 영업이익 | -5,373 | ||
| - 자본금 | 7,587 | - 당기순이익 | -5,098 | ||
| - 자본총계 | 21,643 | *주당순이익(원) | -379 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 감사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] ○ 제1호 의안: 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김용환 재선임 ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 김용재 재선임 ▶ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 민원기 재선임 ▶ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안: 사외이사 박종길 신규선임 ▶ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사 최창욱 재선임 ▶ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용환 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 제어계측공학 학사 서울대학교 제어계측공학 석사 University of Texas at Austin 졸업(Electrical&Computer Engineering 박사) 전) Cisco Systems S/W 엔지니어 전) 스타트업 인큐베이션(미국) 대표 전) AT&TSystem Lab Principal Member of Technal Staff 전) LG그룹 사업/제휴/전략/투자 상무 전) 서울대학교 공과대학 산학협력교수 전) 서울대학교 공학전문대학원 객원교수 현) 스마트레이더시스템 대표이사 |
| 김용재 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 전기공학과 학사 KAIST 전기 및 전자공학과 석사 KAIST 전자전산학 박사 전) 휴맥스 S/W 개발팀장 전) 맥시안 S/W 개발팀장 전) 다산네트웍스 S/W개발 상무대우 전) 블루버드 개발본부 상무이사 전) 사이텍 연구소장 전) 씨비클라인 연구소장 현) 스마트레이더시스템 CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민원기 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 연세대학교 사학과 학사 서울대학교 행정대학원 석사 워싱턴주립대학교 대학원 MBA 제31회 행정고시 합격 전) 정보통신부 정책총괄과장 전) 중앙전파관리소 소장 전) 세계은행 Senior ICT Policy Specialist 전) 국제전기통신연합 이사회 의장 전) 미래창조과학부 기획조정실장 전) OECD 디지털경제정책위원회 의장 전) OECD 인공지능전문가그룹 의장 전) 과학기술정보통신부 제2차관 전) 한국뉴욕주립대학교 총장 전) 외교부 과학기술협력대사 현) 스테이지파이브 ESG위원회 의장 현) 스마트레이더시스템 사외이사 |
- |
| 박종길 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 법학과 학사 전) 쌍용투자증권 지점장, 인사부장, 경영기획실장 전) 굿모닝신한증권 전산담당 상무, 경영지원본부 본부장 전) ECN증권 대표청산인 전) 동부증권 부사장(경영지원실장, CFO) 전) 한국거래소 경영지원본부장(부이사장) 전) 한국지업지배구조원 상임고문 전) 넥스트리밍 감사 현) ACPC 고문 전) 윙입푸드 사외이사 전) 이노인스트루먼트 사외이사 현) 씨유박스 사외이사 |
씨유박스 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창욱 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 부산대학교 경영학과 학사 전) LG전자 경영심사실 등 전) LG전자 중국지주회사 경영관리담당 부장 전) LG그룹 구조조정본부 경영진단팀 부장 전) 부민저축은행 COO겸 CFO 전) LG전자 정도경영 상무 전) LG전자 사업본부 경영관리담당 상무 전) 하이로지스틱스 대표이사 전) 판토스 전무 현) 스마트레이더시스템 감사 |