주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김성철 신규선임 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성철 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 전기공학 학사/석사 Tendon School of Eng., NYU 전기공학 박사 현) 서울대학교 전기정보공학부 교수 현) 정보통신기술진흥센터(IITP) 정책자문위원, ICT R&D 열린혁신위원회 위원 현) 한국정보방송통신대연합 정책자문위원 현) 방위사업청 국방기술포럼 공동위원장 현) 국방부 방위사업추진위원회 위원 |