주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단2로50번길 43 본사 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임결과 보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 황규호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이학주 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 황규남 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황규호 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 박사 졸업('96.02) - 前 ㈜대우전자('96.03~'00.08) - ㈜마이크로투나노 대표이사('00.08~현재) |
| 이학주 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 대학원 석사 졸업('96.02) - 前 ㈜대우전자 품질신뢰성연구소 ('96.03~'02.02) - 前 스태츠칩팩코리아('02.03~'02.11) - ㈜마이크로투나노 총괄본부장('02.12~현재) |
| 황규남 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 졸업('97.02) - 前 불스원('04.08~'10.10) - 前 훠링('11.01~'17.03) - ㈜마이크로투나노 본부장('17.05~현재) |