주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단2로50번길 43 본사 5층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원 선임 : 사외이사 1명 선임 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 사외이사 1명 / 성우경 후보 |
| 3 | 제3호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성우경 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | - 아주대학교 분자과학기술학과 박사 졸업 - 한국전자기술연구원 수석 연구원 - ㈜마이크로투나노 사외이사 |
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