주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지 입주기업체협의회 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 300원 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1 의안: 사내이사 유원양 재선임의 건 제2-2 의안: 사내이사 전상훈 재선임의 건 제2-3 의안: 사내이사 송창근 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 제6호 의안: 정관 일부 개정의 건 제6-1 의안: 제 18조(전환사채의 발행) 한도 변경의 건 제6-2 의안: 제 19조(신주인수권부전환사채의 발행) 한도 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원양 | 1976-08 | 3 | 재선임 | (주)원익머트리얼즈 기술영업 하나머티리얼즈(주) 영업총괄 (현)티이엠씨(주) 대표이사 |
| 전상훈 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 에어리퀴드코리아(주) 품질 (현)티이엠씨(주) 전무이사 |
| 송창근 | 1985-01 | 3 | 재선임 | (주)이노메이트 영업 (현)티이엠씨(주) 상무이사 |