정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 263,972 | - 매출액 | 102,759 | |
| - 부채총계 | 69,816 | - 영업이익 | 17,696 | ||
| - 자본금 | 10,665 | - 당기순이익 | 15,799 | ||
| - 자본총계 | 194,156 | *주당순이익(원) | 752 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 421,831 | - 매출액 | 279,708 | |
| - 부채총계 | 131,132 | - 영업이익 | 24,838 | ||
| - 자본금 | 10,665 | - 당기순이익 | 17,700 | ||
| - 자본총계 | 290,699 | *주당순이익(원) | 759 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,135,281,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인, 내부거래 보고의 건 | 가결 | 47.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.1 | 92.6 | 7.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 소집지(제23조) |
가결 | 47.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 주주의 의결권(제26조) |
가결 | 47.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 이사의 수(제31조) |
가결 | 46.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 이사의 임기(제33조) |
가결 | 44.0 | 93.3 | 6.7 | - |
| 4-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 이사의 의무(제35조) |
가결 | 47.0 | 99.7 | 0.2 | - |
| 4-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 이사의 책임감경(제35조의1) |
가결 | 44.0 | 93.3 | 6.7 | - |
| 4-7 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 시행일(부칙 제1조) |
가결 | 46.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-8 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례(부칙 제6조) |
가결 | 46.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-9 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 독립이사에 관한 적용례(부칙 제7조) |
가결 | 47.0 | 99.6 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 사외이사 정대원 재선임의 건 | 가결 | 46.8 | 99.3 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 상근감사 이용희 신규 선임의 건 | 가결 | 22.4 | 98.3 | 1.7 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정대원 | 1978-08 | 1년 | 재선임 | - 현)법무법인(유한)율촌 변호사 - 현)한국산업안전보건공단 자문변호사 - 현)티이엠씨㈜ 사외이사 |
(주)브이원텍 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용희 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 신한은행 청주지점장 - 미소금융재단 충북본부 팀장 - 신한은행 준법감시부 감사 팀장 |