주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | (주)티에프이 대회의실(경기도 화성시 반월길 50-8) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 23기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 대표이사 외 이사 보수한도 규정 신설 | - |
| 2-2 | 대표이사 보수한도 규정 신설 | - |
| 2-3 | 감사 보수한도 규정 신설 | - |
| 2-4 | 기타 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김용훈 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 최상우 선임의 건 | - |
| 4 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용훈 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | - ASE Korea Inc. Finance - 現, ㈜티에프이 CFO |
| 최상우 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | - IBK캐피탈 M&A 투자부 부장 - 동원산업 전무이사 - 동원기술투자 CEO |