정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,591 | - 매출액 | 106,647 | |
| - 부채총계 | 27,195 | - 영업이익 | 17,344 | ||
| - 자본금 | 1,196 | - 당기순이익 | 16,982 | ||
| - 자본총계 | 106,396 | *주당순이익(원) | 1,487 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,636 | - 매출액 | 111,742 | |
| - 부채총계 | 34,444 | - 영업이익 | 19,056 | ||
| - 자본금 | 1,196 | - 당기순이익 | 18,107 | ||
| - 자본총계 | 109,192 | *주당순이익(원) | 1,586 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 : 1명(재선임) 사외이사 : 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③ 외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 2026년3월31일 신규 선임된 최상우 사외이사의 임기 시작일은 2026년5월1일 입니다. - 2026년3월16일 주주총회소집결의 및 주주총회소집공고에서 공시한 대표이사 및 이사 보수한도 규정 신설, 감사 보수한도 규정 신설(2-1,2-2,2-3)안건은 금번 주주총회에서 철회하였습니다. 관련 사항은 2026년3월30일 정정공시 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-30 주주총회소집결의 2026-03-30 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 23기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 77.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 기타 변경의 건 | 가결 | 77.7 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김용훈 선임의 건 | 가결 | 78.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 최상우 선임의 건 | 가결 | 78.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 78.2 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용훈 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | - ASE Korea Inc. Finance - 現, ㈜티에프이 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최상우 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | - IBK캐피탈 M&A 투자부 부장 - 동원산업 전무이사 - 동원기술투자 CEO |
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