주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-13 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산3로 145 전북테크노파크 스마트융합기술센터 1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 부의 안건 > ○ 제1호 의안 : 사외이사 김두수 (기존 사외이사, 700430) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 천재지변 등 불가피한 사정으로 예정된 건물내에서 주주총회를 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김두수 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 1998~2005 : 삼일회계법인 2005~2008 : 신원회계법인 2005~2010 : 나래회게법인 2010~2016 : 신정회게법인 2016~2021 : 성현회계법인 2021~2021 : 신한회계법인 2021~현재 : 나래건민회계법인 2022~현재 : 에스아이에이 |
나래건민회계법인 (상무이사) 에스아이에이 (감사) |