주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 둔산3로 145 전북테크노파크 스마트융합기술센터 1층 세미나실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 천재지변 등 불가피한 사정으로 예정된 건물내에서 주주총회를 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여 총회의 일시 및 장소 등 변경 결정 권한은 대표이사에게 위임함. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제18기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사내이사 심규환 선임의 건 | (기존 사내이사, 610925) |
| 2-2호의안 | 사내이사 조덕호 선임의 건 | (기존 사내이사, 620712) |
| 2-3호의안 | 사내이사 황용우 선임의 건 | (신규 사내이사, 631121) |
| 3호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 심규환 보수한도 승인의 건 | (기존 사내이사, 610925) |
| 3-2호의안 | 사내이사 조덕호 보수한도 승인의 건 | (기존 사내이사, 620712) |
| 3-3호의안 | 사내이사 황용우 보수한도 승인의 건 | (신규 사내이사, 631121) |
| 3-4호의안 | 사외이사 김두수 보수한도 승인의 건 | (기존 사외이사, 700430) |
| 4호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심규환 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | (美)UIUC MATSE 박사 ('97.02) 前 한국전자통신연구원Compound Semiconductor Division 책임연구원 ('86.01~'04.02) 現 전북대학교 교수 ('04.03~'현재) 前 전북대학교반도체물성연구소 연구소장 ('07.03~'13.02) 現 ㈜시지트로닉스 대표이사('08.01~현재) |
| 조덕호 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | KAIST 물리 박사 ('98.08) 前 한국전자통신연구원 SiGe HBT 선임연구원 ('89.01~'98.12) 前 ASB 고주파트랜지스터 이사 ('99.01~'02.09) 前 실바코코리아 연구소 이사 ('02.10~'04.04) 前 타키오닉스 연구소장 ('04.05~'06.11) 前 광전자㈜ 연구소 이사 ('06.12~'07.12) 現 ㈜시지트로닉스 공동대표이사('22.06~'24.09) 現 ㈜시지트로닉스 개발본부장(연구소장) ('08.01~현재) |
| 황용우 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 세라믹공학 학사 ('90.02) 前 대우전자(반도체) 제품기술 과장 ('90.07~'02.04) 前 광전자㈜ FAB 공정기술및 본부장 ('02.4~'18.11) 現 ㈜시지트로닉스FAB본부장('22.1~현재) |