주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 고덕비즈밸리로 2가길 61(한싹타워) 9층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ◈ 제26기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도운영실태보고 ◈ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행 예정입니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다 ◈ 주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제23조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [제1호 의안] 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
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| 2 | [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 |
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| 2-1 | [제2-1호 의안] 상법 개정에 따른 변경의 건 |
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| 2-2 | [제2-2호 의안] 이사의 보수 관련 조항 변경의 건 |
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| 3 | [제3호 의안] 사내이사 문호원 신규선임의 건 |
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| 4 | [제4호 의안] 임원보수지급규정 및 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문호원 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | - 경기대학교 토목공학과 졸업('01) - 숭실대학교 정보과학대학원 인공지능학과 재학 중('25~'26) - ㈜한싹 입사('02) - ㈜한싹 사업지원본부장('23~현재) |