주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-04-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, IFC 서울, Two IFC 3층, The Forum at IFC Hall 301 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-01-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고 2) 제8기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명을 신규선임하고자 함 3) 하기 "최근사업연도 매출액"은 제8기(2025.08.01~2026.01.31, 6개월) 사엽연도 기준 별도 재무제표상 금액이며, 외부회계감사과정에서 변동될 수 있음 4) 제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정임 |
|||
| ※ 관련공시 | 2026-01-15 기타 경영사항(자율공시)(제8기 결산 배당 관련 배당기준일 안내) 2026-01-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제8기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제8기 현금배당 결의의 건 | 배당기준일: 2026년 5월 8일 |
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 김형윤) | - |
| 4 | 제9기 이사 보수 승인의 건 | - |
| 5 | 제9기 감사 보수 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형윤 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 2026~현재: 법무법인 율촌 상임고문 2018~2024: KB자산운용 대체투자부문장 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 15,861,226,376 | |