주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵로12길 7, 창비서교빌딩 B2F 50주년홀(B200호) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(백충화(재선임), 정주현(신규선임)) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박기수(재선임), 여윤미(재선임)) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: '이사회 운영 규정' 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제16기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기 정기주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백충화 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 예술경영학 석사('19) - ㈜그룹에이트 콘텐츠사업팀장/전략기획실장('01~'07) - ㈜플랜비픽처스 드라마사업본부 이사('07~'11) - ㈜요시모토엔터테인먼트서울 콘텐츠제작본부장('11~'14) - ㈜바람이분다 콘텐츠제작본부장('14~'19) - ㈜피터팬피티에스 대표 프로듀서('19~'20) - ㈜와이랩 CIC 대표('20~현재) |
| 정주현 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 회계학('09) - 삼정회계법인 CPA('10~'13) - 대명회계법인 S.Manager('13~'16) - 성주디앤디 Global Accounting('16~'19) - 다산네트웍스 기획팀('19~'20) - 넵튠 회계실장('20~'24) - ㈜와이랩 CFO('24~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기수 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 국어국문학 박사('01) - 한양대학교 국제문화대학 학장('21~'23) - 문화콘텐츠연구소 소장('14~현재) - JTBC 시청자의회 자문위원('21~현재) |
- |
| 여윤미 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | - 이화여자대학교 물리학('09) - 삼정회계법인 소속 공인회계사('09~'12) - 동아송강회계법인 소속 공인 회계사('12~'17) - 하늘회계법인 파트너 회계사('17~'22) - 수인회계법인 파트너 회계사('22~현재) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기수 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 국어국문학 박사('01) - 한양대학교 국제문화대학 학장('21~'23) - 문화콘텐츠연구소 소장('14~현재) - JTBC 시청자의회 자문위원('21~현재) |
| 여윤미 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 이화여자대학교 물리학('09) - 삼정회계법인 소속 공인회계사('09~'12) - 동아송강회계법인 소속 공인 회계사('12~'17) - 하늘회계법인 파트너 회계사('17~'22) - 수인회계법인 파트너 회계사('22~현재) |