정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제1호 의안: 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(백충화(재선임), 정주현(신규선임)) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박기수(재선임), 여윤미(재선임)) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: '이사회 운영 규정' 개정의 건 |
제1호 의안: 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 재선임의 건(백충화) 제3-2호 의안: 사내이사 신규선임의 건(강철구) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박기수, 여윤미) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: '이사회 운영 규정' 개정의 건 |
| 이사선임 세부내역 | 사내이사 후보자 정주현 세부내역 | <삭제> |
| 이사선임 세부내역 | - | 사내이사 후보자 강철구 세부내역 추가 기재 |
| 주주총회 부의안건 제3호 의안 이사 선임 후보자 변경 - 기존: 백충화, 정주현 - 변경: 백충화, 강철구 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵로12길 7, 창비서교빌딩 B2F 50주년홀(B200호) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4) 외부감사인 선임 보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제16기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기 정기주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 재선임의 건(백충화) | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 신규선임의 건(강철구) | - |
| 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박기수, 여윤미) |
- |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | '이사회 운영 규정' 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백충화 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 예술경영학 석사('19) - ㈜그룹에이트 콘텐츠사업팀장/전략기획실장('01~'07) - ㈜플랜비픽처스 드라마사업본부 이사('07~'11) - ㈜요시모토엔터테인먼트서울 콘텐츠제작본부장('11~'14) - ㈜바람이분다 콘텐츠제작본부장('14~'19) - ㈜피터팬피티에스 대표 프로듀서('19~'20) - ㈜와이랩 CIC 대표('20~현재) |
| 강철구 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - KAIST 경영대학원/경영정보 석사('05) - CJ오쇼핑 ERP추진팀장, 마케팅팀장, 전략기획팀장, 경영관리팀장('05~'11) - CJ주식회사 유통사업담당(계열사관리), 상무 승진('11~'13) - CJ올리브영 경영지원실장(CFO)('13~'15) - CJ오쇼핑 경영지원실장(CFO), 글로벌사업담당('15~'18) - CJENM 통합사업관리담당(PMI), 시너지담당('18~'19) - 스튜디오드래곤 대표이사('19~'22) - 스튜디오드래곤재팬('22), CJENM 상근경영자문역('22.11~'24.3) - 영실업 대표이사('24.4~'25.12) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기수 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 국어국문학 박사('01) - 한양대학교 국제문화대학 학장('21~'23) - 문화콘텐츠연구소 소장('14~현재) - JTBC 시청자의회 자문위원('21~현재) |
- |
| 여윤미 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | - 이화여자대학교 물리학('09) - 삼정회계법인 소속 공인회계사('09~'12) - 동아송강회계법인 소속 공인 회계사('12~'17) - 하늘회계법인 파트너 회계사('17~'22) - 수인회계법인 파트너 회계사('22~현재) |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기수 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 국어국문학 박사('01) - 한양대학교 국제문화대학 학장('21~'23) - 문화콘텐츠연구소 소장('14~현재) - JTBC 시청자의회 자문위원('21~현재) |
| 여윤미 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 이화여자대학교 물리학('09) - 삼정회계법인 소속 공인회계사('09~'12) - 동아송강회계법인 소속 공인 회계사('12~'17) - 하늘회계법인 파트너 회계사('17~'22) - 수인회계법인 파트너 회계사('22~현재) |