주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-06 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵로12길 7, 창비서교빌딩 B2F 50주년홀(B200호) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-04 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 보고사항: 감사보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기 정기주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 임시주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원회 위원 선임의 건(윤인완) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사회운영규정 개정의 건 | - |
| 4 | 이사회운영규정 개정 권한 이사회 위임의 건 | - |
| 5 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |
| 6 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인완 | 1976-07 | ~27.03.29 (이사 임기와 동일) |
신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 게이오대학 미디어디자인 박사('21) - ㈜와이랩 총괄 프로듀서('10~'20) - (유)네이버웹툰 라인망가 CCO('20.07~'20.11) - LINE Digital Frontier CCO('20.12~'22.07) - LINE Digital Frontier 고문('22.08~'22.12) - ㈜와이랩 글로벌 총괄 프로듀서('22~현재) - YLAB Studios Corporation 대표이사('22.10~현재) - ㈜와이랩어스 글로벌 대표 프로듀서('25.06~현재) - ㈜와이랩아카데미 기타비상무이사('26.03~현재) |