주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9 (주)케이엔에스 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표/연결재무상태표. 포괄손익계산서/ 연결포괄손익계산서. 이익잉여금처분계산서(안) 등의 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 [부의안건] - 지점설치의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 2차전지 부품사업 제조업 | 사업영역 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |