주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9 (주)케이엔에스 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호: 사내이사 정연직 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 김흥래 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(조영주) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 제19기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연직 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 현)케이엔에스 부사장 전)진우엔지니어링 대리 |
| 김흥래 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 현)케이엔에스 CFO 전)돕는사람들 CFO 전)한영회계법인S.Manager |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영주 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현)우덕회계법인 Partner 전)회계법인 원지 Partner 전)대주회계법인 Director |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 태양광발전사업에 의한 전력 생산판매 | 사업영역 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |