주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8 킨스타워 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 중임의 건 - 제3-1호 의안 : 김두호 사내이사 선임 (중임) - 제3-2호 의안 : 최광천 사내이사 선임 (중임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두호 | 1981-06 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 전기전자공학 박사 現 퀄리타스반도체 대표이사 前 삼성전자 반도체사업부 책임연구원 |
| 최광천 | 1983-10 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 전기전자공학 박사 現 퀄리타스반도체 AE팀 개발팀장 前 삼성전자 System LSI 사업부 책임연구원 |