주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8 킨스타워 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2024년) 재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사항 정비에 따른 정관 변 경의 건 제2-2호 의안 : 배당절차 개선에 따른 정관 변 경의 건 제2-3호 의안 : 이사회 소집절차 간소화를 위 한 정관 변경의 건 제2-4호 의안 : 전자투표제도 도입 활성화에 따른 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한평수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서준혁 선임의 건 제4호 의안 : 감사 최창욱 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한평수 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 전기전자공학 박사 ㈜LG전자 SIC센터 책임연구원 (現)주식회사 퀄리타스반도체 CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서준혁 | 1977-05 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 전기전자공학 박사 LG전자 선임연구원 Kroll International Senior Analyst (現)김·장 법률사무소 (現)주식회사 퀄리타스반도체 사외이사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창욱 | 1983-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서강대학교 중국문화/경영학 학사 삼일회계법인 감사본부 삼일회계법인 세무본부 (現)현대회계법인 이사 (現)주식회사 퀄리타스반도체 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 3. 전기.전자공학 연구개발업 7. 전기용 기계,장비 및 관련 기자재 도매업 10. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
3. 전기, 전자공학 연구개발업 7. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재 도매업 8. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | 8. 전기,전자공학 연구개발업 9. 시장조사 및 여론조사업 |
중복항목 삭제 | |