주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도화성시만세구마도면청원산단7길35(연구동,1층 아트홀) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제36기 정기주주총회 보고사항 - 제1호 보고: 감사위원회 감사보고 - 제2호 보고: 회사의 영업보고 - 제3호 보고: 내부회계관리제도 운용실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제18기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사2명, 사외이사1명 |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 황성관 재선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 박장하 재선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 강현호 재선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성관 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | '92.02 국민대학교 화학교육과 학사 ·'94.02 국민대학교 화학과(유기화학) 석사 ·'99.02 아주대학교 화학공학과 박사 ·'09.06 한양대학교 경영대학원 석사 ·'96.09~'99.09 아주대학교 공학연구소 전임연구원 ·'03.01~'03.12 Univ. of South Florida 연구원 ·'07.03~'08.02 한국산업기술대학교 겸임교수 ·'18.03~현재 국민대학교 응용화학과 겸임교수 ·'20.03~현재 벤처기업협회 부회장 한국공업화학회 부회장 한국독성학회 부회장 ·'08.03~현재 엠에프씨(주) 대표이사 |
| 박장하 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | ·'88.02 아주대학교 화학과 학사 ·'96.02 아주대학교 공업화학과 공학 석사 ·'99.09 프랑스 LILLE 2 약학대학 의약화학 박사 ·'88.02~'07.04 양지화학㈜(한화제약 계열 연구소) 합성팀장/신약연구 책임연구원 ·'08.03~'08.12 게란티제약 신약연구 개발팀장 ·'09.05~'10.09 ㈜제이콤 바이오개발부 팀장 ·'10.10~현재 엠에프씨㈜ 글로벌사업총괄 부사장 |
| 강현호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | '87.02 성균관대학교 법과대학 학사 ·'89.02 성균관대학교 일반대학원 법학과 법학석사 ·'96.05 독일 쾰른대학교 법과대학 대학원 법학박사 ·'03.03~현재 성균관대학교 법학전문대학원 교수 ·'04.05~'07.12 대통령경호처 행정심판위원회 행정심판원 ·'08.01~'09.12 대통령실 행정심판위원회 행정심판원 '15.03~현재 보건복지부 규제심사위원회 위원 ·'19.08~현재 보건복지부 정보공개심사위원회 위원 ·'19.09~현재 한국감정평가사협회 징계위원회 위원 ·'20.01~'20.12 한국환경법학회 회장 ·'21.04~현재 금융감독원 자문위원회 위원 ·'23.07~ 현재 엠에프씨(주) 사외이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강현호 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | ·'87.02 성균관대학교 법과대학 학사 ·'89.02 성균관대학교 일반대학원 법학과 법학석사 ·'96.05 독일 쾰른대학교 법과대학 대학원 법학박사 ·'03.03~현재 성균관대학교 법학전문대학원 교수 ·'04.05~'07.12 대통령경호처 행정심판위원회 행정심판원 ·'08.01~'09.12 대통령실 행정심판위원회 행정심판원 '15.03~현재 보건복지부 규제심사위원회 위원 ·'19.08~현재 보건복지부 정보공개심사위원회 위원 ·'19.09~현재 한국감정평가사협회 징계위원회 위원 ·'20.01~'20.12 한국환경법학회 회장 ·'21.04~현재 금융감독원 자문위원회 위원 ·'23.07~ 현재 엠에프씨(주) 사외이사 |
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