주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 도안동로 329, 주식회사 에르코스농업회사법인 본사 6층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고 입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상법 제363조 및 정관 제29조 2항에 따라 1% 미만 주주에 대한 소집 통지는 본 공시로 갈음합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 : 보퉁주 1주당 130원 |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 상법 개정에 따른 변경 |
| 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |