주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 의창구 죽전로 45, 삼현 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 독립이사로 구성되어 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - 사업의 목적 추가 - 자기주식 보유 또는 처분 전문 개정 - 배당기준일 관련 규정 정비 |
| 2 | 감사위원이 되는 독립이사 선임 승인의 건 | - (재선임) 독립이사 권용기 |
| 3 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권용기 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 사법학 학사 - 권용기 법률사무소 대표변호사 |
- 권용기 법률사무소 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권용기 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 사법학 학사 - 권용기 법률사무소 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동화 설비 및 주변기기 개발, 제조 및 판매 1. IT관련 설비 및 주변기기 개발, 제조 및 판매 1. 자동화 장비 컨설팅업 1. 정보통신 솔루션 및 서비스 컨설팅업 1. 산업용로봇 제조 및 판매업 1. 응용 소프트웨어 개발 및 공급, 판매, 관련서비스업 1. 산업자동화설비 제조업 |
신규 사업영역 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||