주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 10월 30일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 버넥트 | |
| 대 표 이 사 : | 하 태 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 7길 10-15, (한강로3가, 버넥트 익스피리언스센터) |
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| (전 화) 070-7733-2025 | ||
| (홈페이지)http://www.virnect.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원센터장 | (성 명) 박 종 화 |
| (전 화) 070-7733-2025 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 신원스틸 (주) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 신동원 | ||
| 자본금(원) | 1,170,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
234,000 | 주요사업 | 금속구조재 제조, 판매업 |
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| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 175,500 | |||
| 양수금액(원)(A) | 11,800,041,480 | ||||
| 총자산(원)(B) | 43,766,338,243 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 26.96 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 32,618,051,972 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 36.18 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 175,500 | |||
| 지분비율(%) | 75 | ||||
| 4. 양수목적 | 지분취득을 통한 사업다각화 및 신성장 동력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025년 11월 20일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 신동원 / 신정환 / 일본전원용단 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 신동원 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 신정환 : 경기도 평택시 팽성읍 송화길 일본전원용단 : 일본 |
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| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 지급형태 : 현금 (2) 지급시기 - 계약금 : 1,200,000,000원 (25.09.17 지급한 보증금을 본 계약체 결일인 당일 계약금으로 상계처리함) - 잔 금 : 10,600,041,480원 (25.11.20 계약 종료예정일에 지급) - 합 계 : 11,800,041,480원 (3) 자급 조달방법 : 자기 자금 및 일부 차입 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 의 첨부서류로 사용될 목적 2)사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨 부서류로 사용 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼화회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 08월 24일 ~ 2025년 10월 02일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인의 평가 결과 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치는 평가기준일 현재 최소 11,534백만원에서 최대 12,116백만원으로 산출됩니다. 이에 따라 실제 양수도 예정가액 11,800백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 10월 30일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정
된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 본 주식양수 거래는 신원스틸(주)의 주식 175,500주를 양수하는 것으로,
2025년 10월 30일 주식 양수도 계약을 체결 하였습니다.
2) 상기 『 1. 발행회사' 의 '자본금' 및 '발행주식 총수 』는 발행회사의 최근 사업연도 (2024년)말 재무제표 기준입니다.
3) 상기 『 2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본 』은 당사의 최근 사업연도(2024년말) 연결 재무제표 기준입니다.
4) 상기 『 5. 양수예정일자 』는 잔금 지급 및 대상 주식 양수 예정일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
5) 상기 『 6. 거래상대방 』의 상세는 아래와 같으며, 본 거래로 발행회사의 발행주식 총수 234,000주 중에서 자기주식인 58,500주(25.00%)를 제외한 나머지 주식 전부인 175,500주(75.00%)를 인수하는 거래입니다.
| 매도인 | 주식수 | 지분율(%) |
| 신동원 | 82,440 | 35.23% |
| 신정환 | 7,020 | 3.00% |
| 일본전원용단 | 86,040 | 36.77% |
| 합계 | 175,500 | 75.00% |
6) 상기 『8. 외부평가에 관한 사항』에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
7) 하기【발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도는 2024년, 전년도는 2023년, 전전년도는 2022년 기준입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 13,339,423 | 1,510,715 | 313,560 | 1,170,000 | 15,601,823 | 982,174 | 적정 | 선진회계법인 |
| 전년도 | 15,314,554 | 1,426,020 | 290,160 | 1,170,000 | 17,649,561 | 708,641 | 적정 | 선진회계법인 |
| 전전년도 | 15,171,120 | 1,991,227 | 266,760 | 1,170,000 | 28,885,851 | 871,993 | 한정 | 선진회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 신동원 신정환 일본전원용단 |
대한민국 대한민국 일본 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 경기도 평택시 팽성읍 송화길 일본 |
|
| 직업(사업내용) | 금속 구조재 제조, 판매업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
'자본금(원)'과 '주요사업'은 거래상대방이 자연인인 경우 기 공시서식 기준에 따라 내용을 생략하였습니다.
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | 5,400 | 2025.11.20~2028.11.19 | 당사의 토지 건물 | - |
| 소 계 | 5,400 | - | - | - |
주1) 보고서 제출일 현재 본 건 양수에 관련한 차입금액은 없으며,
상기 차입금은 잔금 지급예정일에 이루어질 예정사항입니다.
주2) 상기 차입처 및 차입금액은 협의에 따라 변경될 수 있습니다.