주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 7길 10-15, 버넥트익스피리언스 센터 1층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 하기【주주총회 안건 세부내역】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 주주총회 소집공고 내용을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제10기(2025.01.01~2025.12..31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 기타 비상무이사 김용현 선임의건 | - |
| 3 | 사내이사 박종화 선임의건 | - |
| 4 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용현 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 경제학과 학사 ㈜한화/건설 금융관리팀장 등 현재 ㈜한화 전략부문 금융담당 상무 |
| 박종화 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 팅크웨어㈜ 재무관리 부장 ㈜에이텍 재경 부장 자이글㈜ 재무 이사 ㈜버넥트 경영지원센터장(상무) |