정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,574 | - 매출액 | 126,773 | |
| - 부채총계 | 14,786 | - 영업이익 | 19,032 | ||
| - 자본금 | 1,638 | - 당기순이익 | 16,903 | ||
| - 자본총계 | 114,788 | *주당순이익(원) | 1,032 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,498 | - 매출액 | 127,919 | |
| - 부채총계 | 15,702 | - 영업이익 | 18,557 | ||
| - 자본금 | 1,638 | - 당기순이익 | 16,368 | ||
| - 자본총계 | 113,796 | *주당순이익(원) | 999 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ===> 원안대로 가결 (2) 제2호 의안 : 사내이사 송지혜 선임의 건 ===> 원안대로 가결 (3) 제3호 의안 : 상근감사 김민중 선임의 건 ===> 원안대로 가결 (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ===> 원안대로 가결 (5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ===> 원안대로 가결 (6) 제6호 의안 : 정관변경 승인의 건 ===> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송지혜 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | - 베인앤컴퍼니 파트너 - 휴젤 전략본부장 - 카카오 수석부사장 - 엔다이브 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민중 | 1982-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한성회계법인 Director - (현) 마녀공장 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11.브랜드 사용권 임대 | 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |