최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 연제량 외 3인 | 회사와의 관계 | 변경전 최대주주 |
| -양수인 | 산은인베스트먼트 주식회사 | 회사와의 관계 | 변경후 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 7,131,777 | ||
| 1주당 가액(원) | 3,235 | |||
| 양수도 대금(원) | 23,071,298,595 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 연제량 및 그 특수관계인 3인이 소유하고 있는 당사 보통주 7,131,777주를 산은인베스트먼트 주식회사에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2026년 10월 08일 2. 계약내용 -. 매도인 : 연제량 외 3인 -. 매수인 : 산은인베스트먼트 주식회사 -. 대상주식수 : 7,131,777주 3. 매매대금 : 총 23,071,298,595원 (1주당 3,235원) 4. 대금지급조건 및 일정 1) 지급조건 -. 매매대금:거래종결일에 23,071,298,595원 일시 지급(계약금없음) 2) 지급일정: 거래종결일(2026년11월27일 예정)에 지급 3) 지급 및 주식이전 방법 -. 매수인은 거래종결일에 매매대금을 각 매도인 명의의 은행계좌(이를 위하여 매도인들은 거래종결일 3영업일 전까지 매수인에게 미리 서면으로 위 금원을 지급받을 은행계좌를 통지하여야 함)에 즉시 인출 가능한 원화로 송금. -. 대상주식을 일체의 제한부담이 없는 상태로 매수인이 지정하는 증권계좌로 계좌대체 방식으로 이전 5. 거래종결 관련 사항 1) 거래의 종결은 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족된 것을 전제로,2026년 11월 27 일 또는 당사자들이 달리 합의하는 일시 2) 거래종결의 선행 조건 -. 각 매도인이 본 계약의 체결 및 이행에 필요한 대상회사등의 내부 승인 절차를 대상회사등으로 하여금 이행하도록 하였고, 각 매도인 및 대상회사등이 본건 구주거래의 거래종결을 위하여 득해야 하는 필요적 정부승인 또는 필요적 제3자승인이 모두 완료되었을 것. -. 등기임원 선임. 대상회사의 임시주주총회가 개최되어 매수인이 지명한 후보자(이하 "매수인 지명 이사")가 거래종결일에 대상회사의 등기임원으로 유효하게 선임되기 위하여 필요한 조치가 완료되었을 것 -.본건 CB계약이 적법하게 체결되어 거래종결일 현재 유효하게 존속하며, 본건 CB계약에 따른 거래종결이 이루어졌을 것(2026년 10월 8일 이사회결의로 발행하는 주식회사 블루엠텍 제2회 기명식 무보증 사모 전환사채) 6. 기타 본 계약의 거래종결은 계약상 선행조건이 충족되는것을 전제로 합니다. 대상주식 이전일 및 거래종결일은 계약상 선행조건의 충족 또는 면제 여부, 임시주주총회 결의 결과, 관계기관 협의 및 관련 절차의 진행 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 산은인베스트먼트 주식회사 | |||
| -변경 예정일자 | 2026-11-27 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 7,131,777 | |||
| -예정 소유비율(%) | 21.07 | |||
| 4. 계약일자 | 2026-10-08 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기 양수도 주식의 비율은 발행주식총수 33,846,547주 기준입니다. 2.상기 대금지급일, 대금지급조건 및 거래종결일은 당사자간 사정에 따라 변경될 수 있습니다.중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. 3.매매대금 지급완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 4.하기 '변경예정 최대주주에 관한 사항'중 '8.주요 재무사항등'은 2025년도말 재무제표 기준으로 작성하였습니다. 5. 본 공시는 2026년 9월 28일 풍문 또는 보도에 대한(미확정)공시의 확정 공시 사항 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-09-28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) |
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| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 연제량 | 변경전 최대주주 | 3,600,456 | 10.64 | - | - | - |
| 송지은 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 543,921 | 1.61 | - | - | - |
| 연준상 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 527,400 | 1.56 | - | - | - |
| 김현수 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,460,000 | 7.27 | - | - | - |
| 산은인베스트먼트 주식회사 | 변경예정 최대주주 | - | - | 7,131,777 | 21.07 | - |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | 산은인베스트먼트 주식회사 | ||
| 2. 설립연월 | 2019-04-26 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울특별시 영등포구 국제금융로 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 한국산업은행 | ||
| - 보유지분율(%) | 100 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 이근환 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 기타 금융 투자업 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 109,676 | 자본금 | 1,000 |
| 부채총계 | 6,747 | 매출액 | 23,833 |
| 자본총계 | 102,930 | 당기순손익 | 12,647 |
| 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
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