주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 드림산단1로 45(블루엠텍 평택물류센터) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기(2025년1월1일~12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 후보자 : 김혜자 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 연제량 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-2 | 사내이사 김현수 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-3 | 사내이사 김준석, 사외이사 이정철, 사외이사 오지헌, 사외이사 김혜자 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김혜자 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 약학과 학사 - 서울대학교 약학석사(생약학 전공) - 前 한국화이자 희귀질환사업부장 - 前 화이자 홍콩Country Leader - 前 LG화학 에스테틱 사업부장 / 중국법인 CEO |
젠셀메드 사업개발 고문 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜자 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 약학과 학사 - 서울대학교 약학석사(생약학 전공) - 前 한국화이자 희귀질환사업부장 - 前 화이자 홍콩Country Leader - 前 LG화학 에스테틱 사업부장 / 중국법인 CEO - 現 젠셀메드 사업개발 고문 |