정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,641 | - 매출액 | 185,741 | |
| - 부채총계 | 65,143 | - 영업이익 | -1,945 | ||
| - 자본금 | 3,385 | - 당기순이익 | -4,473 | ||
| - 자본총계 | 45,498 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,964 | - 매출액 | 185,905 | |
| - 부채총계 | 65,125 | - 영업이익 | -1,971 | ||
| - 자본금 | 3,385 | - 당기순이익 | -4,513 | ||
| - 자본총계 | 44,839 | *주당순이익(원) | -134 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025년1월1일~12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 34.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 특별결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 22.1 | 99.6 | 0.4 | 1) 최대주주 및 특수관계인 의결권 3% 제한 2) 전자투표제도 도입으로 인해 출석주식 수의 과반수 찬성으로 가결 |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 연제량 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.7 | 99.6 | 0.4 | 이사인 주주의 의결권 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김현수 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.2 | 99.6 | 0.4 | 이사인 주주의 의결권 제한 |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 김준석, 사외이사 이정철, 사외이사 오지헌, 사외이사 김혜자 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 99.7 | 0.3 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김혜자 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 약학과 학사 - 서울대학교 약학석사(생약학 전공) - 前 한국화이자 희귀질환사업부장 - 前 화이자 홍콩Country Leader - 前 LG화학 에스테틱 사업부장 / 중국법인 CEO |
젠셀메드 사업개발 고문 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜자 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 약학과 학사 - 서울대학교 약학석사(생약학 전공) - 前 한국화이자 희귀질환사업부장 - 前 화이자 홍콩Country Leader - 前 LG화학 에스테틱 사업부장 / 중국법인 CEO |