주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 청담 15층 로즈홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제11기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
정관 변경의 건 | - |
| 3호 의안 |
주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여 결의사항) |
- |
| 4호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 |
사내이사 이대근 선임의 건 | - |
| 4-2호 의안 |
사내이사 이재규 선임의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 최희준 선임의 건 |
- |
| 6호 의안 |
이사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대근 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 2002~2007 그루터기 개발팀장 2007~2015 사파이어테크놀로지 부장 2016~현재 파두 COO (사내이사) |
| 이재규 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 2012~2024 법무법인(유한) 태평양 파트너 변호사 2024~현재 파두 General Counsel |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최희준 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 2014~2015 대구지방법원 부장판사 2015~2018 헌법재판소 파견근무 2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사 2021~2022 서울남부지방법원 부장판사 2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사 2024~현재 산업통상부 사업재편계획심의위원회 위원 2025~현재 국민권익위원회 중앙행정심판위원회 위원 2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사 2022~현재 파두 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최희준 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2015 대구지방법원 부장판사 2015~2018 헌법재판소 파견근무 2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사 2021~2022 서울남부지방법원 부장판사 2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사 2024~현재 산업통상부 사업재편계획심의위원회 위원 2025~현재 국민권익위원회 중앙행정심판위원회 위원 2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사 2022~현재 파두 사외이사 |