정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,226 | - 매출액 | 92,385 | |
| - 부채총계 | 105,006 | - 영업이익 | -61,083 | ||
| - 자본금 | 4,949 | - 당기순이익 | -83,895 | ||
| - 자본총계 | 17,221 | *주당순이익(원) | -1,700 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,427 | - 매출액 | 92,419 | |
| - 부채총계 | 102,633 | - 영업이익 | -65,470 | ||
| - 자본금 | 4,949 | - 당기순이익 | -76,218 | ||
| - 자본총계 | 19,794 | *주당순이익(원) | -1,532 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 재선임 - 사내이사 1인(이대근) - 사외이사인 감사위원 1인(최희준) 2. 신규선임 - 사내이사 1인(이재규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 43.5 | 95.2 | 4.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여 결의사항) | 가결 | 45.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 이대근 선임의 건 | 가결 | 45.1 | 98.6 | 1.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 이재규 선임의 건 | 가결 | 45.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최희준 선임의 건 | 가결 | 32.5 | 96.9 | 3.1 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 31.1 | 83.8 | 16.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대근 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 2002~2007 그루터기 개발팀장 2007~2015 사파이어테크놀로지 부장 2016~현재 파두 COO (사내이사) |
| 이재규 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 2012~2024 법무법인(유한) 태평양 파트너 변호사 2024~현재 파두 General Counsel |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최희준 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 2014~2015 대구지방법원 부장판사 2015~2018 헌법재판소 파견근무 2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사 2021~2022 서울남부지방법원 부장판사 2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사 2024~현재 산업통상부 사업재편계획심의위원회 위원 2025~현재 국민권익위원회 중앙행정심판위원회 위원 2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사 2022~현재 파두 사외이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최희준 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2015 대구지방법원 부장판사 2015~2018 헌법재판소 파견근무 2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사 2021~2022 서울남부지방법원 부장판사 2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사 2024~현재 산업통상부 사업재편계획심의위원회 위원 2025~현재 국민권익위원회 중앙행정심판위원회 위원 2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사 2022~현재 파두 사외이사 |