주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-07 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 160 강남취창업허브센터 지하 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 사내이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 한상태 선임의 건(재선임) 제2호 사외이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 조정권 선임의 건(재선임) 제2-2호 사외이사 홍필희 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. -추후 안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재안내 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상태 | 1985-06 | 3 | 재선임 | -㈜오픈놀 기술이사('21.12~) -㈜민트잡 대표이사('16.06~'19.12) -LH공사 사원(토지보상)('14.05~'14.08) -서울시립대학교 토목공학 석사('11.03~'13.02) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정권 | 1962-04 | 3 | 재선임 | - ㈜오픈놀 사외이사('22.01~) - 인하공업전문대학 창업분야 교수('21.09~) - 중소벤처기업진흥공단 부이사장('20.01~'21.07) - 연세대학교 대학원 공업경영학 석사('87.09~'89.08) |
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| 홍필희 | 1963-04 | 3 | 재선임 | - ㈜오픈놀 사외이사('22.01~) - ㈜필앤피플 대표이사('22.01~) - ㈜유니메오 대표이사, 기술연구소장, CIO, CTO('18.05~'21.12) - 하나은행 고객관리지원부 부장('92.07~'17.12) - 고려대학교 산업디자인학과 석사('14.07~'16.02) |
(주)필앤피플(대표이사) |