주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 양재대로 12길 56, 서초AICT운영센터 A동 1층 컨퍼런스 홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제14기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 변경의 건 | - |
| 제3호 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 기타비상무이사 주태권 선임의 건 (재선임) | - |
| 제4호 | 이사의 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제4-1호 | 이사의 보수 한도 승인의 건 (권인택) | - |
| 제4-2호 | 이사의 보수 한도 승인의 건 (신준수, 조정권, 홍필희, 주태권) | - |
| 제5호 | 감사의 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주태권 | 1979-08 | 3년 | 재선임 | - ㈜오픈놀 기타비상무이사('23.05~) - 법률사무소 스스로닷컴 변호사('13.02~) - 서울지방변호사회 등록('13.02~) - 사법연수원 42기('11.03~) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |