주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제4기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 소집지와 개최방식 변경의 건 (정관 제26조) - 제2-2호 의안: 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제32조) - 제2-3호 의안: 이사의 원수 변경의 건 (정관 제35조) - 제2-4호 의안: 이사의 의무 변경의 건(정관 제39조) - 제2-5호 의안: 기타 수정 (부칙) 제3호의안:사외이사 오홍선 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오흥선 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | (주)삼성물산 (주)삼성전기 (주)삼성전자 (주)아이마켓코리아 (주)아이엠테크놀로지(현직) |
(주)아이엠테크놀로지 (고문) |