정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 348,415 | - 매출액 | 88,293 | |
| - 부채총계 | 117,749 | - 영업이익 | -127 | ||
| - 자본금 | 21,840 | - 당기순이익 | 10,675 | ||
| - 자본총계 | 230,666 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 427,361 | - 매출액 | 239,121 | |
| - 부채총계 | 207,688 | - 영업이익 | 1,935 | ||
| - 자본금 | 21,840 | - 당기순이익 | -15,445 | ||
| - 자본총계 | 219,673 | *주당순이익(원) | -392 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 사외이사 신수동은 일신상의 사유로 2026.03.26일 그 직을 사임하고 제4기 정기주주총회에서 사외이사 오흥선 신규선임 안을 상정하여 승인 가결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제4기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.6 | 94.4 | 5.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 소집지와 개최방식 변경의 건 (정관 제26조) | 가결 | 40.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제32조) | 가결 | 40.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 이사의 원수 변경의 건 (정관 제35조) | 가결 | 40.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 이사의 의무 변경의 건(정관 제39조) | 가결 | 40.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 기타 수정 (부칙) | 가결 | 40.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 오흥선 신규 선임의 건 | 가결 | 40.1 | 97.9 | 2.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오흥선 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | (주)삼성물산 (주)삼성전기 (주)삼성전자 (주)아이마켓코리아 (주)아이엠테크놀로지(현직) |
(주)아이엠테크놀로지 (고문) |