전환주식의 전환가액 조정
| 1. 전환주식의 종류 | 발행일 | 2025-11-27 | 종류 | 전환우선주 | |||
| 2. 조정에 관한 사항 | 상장여부 | 조정전 전환가액(원) | 조정후 전환가액(원) | ||||
| 비상장 | 9,499 | 6,650 | |||||
| 3. 전환가능주식수 변동 | 신고일 현재 전환주식수(주) | 조정전 전환가능 주식수(주) | 조정후 전환가능 주식수(주) | ||||
| 4,210,978 | 4,210,978 | 6,015,049 | |||||
| 4. 조정사유 | 시가 하락으로 인한 전환가액 조정 | ||||||
| 5. 조정근거 및 방법 | [조정근거] - 회사의 보통주 가격이 하락할 경우 본건 우선주 발행일로부터 매7개월마다 전환가액을 조정하되(조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다), 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 회사의 보통주의 과거 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술 평균한 가격과 최근일 "가중산술평균주가" 중 높은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할이발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상이어야 한다. - 본 항에 따른 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다. [조정방법] (A) 1개월 가중산술평균주가 : 7,765.97원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 6,714.29원 (C) 최근일 가중산술평균주가 : 5,627.19원 (D) 산술평균((A+B+C)/3) : 6,522.49원 (E) 기준주가((MAX(C,D)) : 6,522.49원 (F) 조정전 전환가액 : 9,499원 (G) 조정 최저한도(최초 전환가액의 70%) : 6,650원 (H) 조정후 전환가액 : 6,650원 |
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| 6. 조정가액 적용일 | 2026-06-27 | ||||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||||
| 불참(명) | - | ||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | ||||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. | ||||||
| ※ 관련공시 | 2025-11-19 유상증자결정(제3자배정-전환우선주) 2025-11-26 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자-전환우선주) |
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