주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기 성남시 분당수서로 477, HD현대그룹 글로벌 R&D센터 1층 아산홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | ■제10기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김성준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 문상민 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤현철 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권정훈 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성준 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | -2024~현재 HD한국조선해양 대표이사 -2024~2026 HD하이드로젠 대표이사 -2020~2023 HD한국조선해양 미래기술 연구원장,CTO, 유럽연구센터 법인장 -2016~2020 HD한국조선해양 기획/시너지추진 부문장, HD현대중공업 기획 부문장 -2010~2015 보스턴컨설팅그룹 파트너 |
| 문상민 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | -2025~현재 HD한국조선해양 글로벌 전략부문 부문장 -2024~2025 산업통상자원부 석유산업 과장 -2022~2024 산업통상자원부 원자력산업 정책과장 -2019~2022 주영국대한민국대사관 상무관(참사관) -2018~2019 대통령비서실 경제수석실 행정관 -2017~2018 대통령직속 4차산업혁명 위원회 산업협력과장 -2016~2017 산업통상자원부 장관 비서관 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤현철 | 1958-04 | 3 | 재선임 | -2025~현재 한국폴리텍대학 감사 -2022~현재 예일회계법인 회장 -2017~2020 삼일회계법인 경영위원 -2014~2017 삼일회계법인 감사부문 총괄대표 -2012~2014 한국회계학회 부회장 |
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| 권정훈 | 1969-09 | 2 | 재선임 | -2019~현재 김앤장 법률사무소 변호사 -2017~2018 대전지방검찰정 차장검사 -2016~2017 법무부 인권국장 -2015~2016 대통령비서실 민정수석실 민정비서관 -2013~2014 서울중앙지검 형사1부장검사 -2012~2013 법무부 검찰과장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현철 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2025~현재 한국폴리텍대학 감사 -2022~현재 예일회계법인 회장 -2017~2020 삼일회계법인 경영위원 -2014~2017 삼일회계법인 감사부문 총괄대표 -2012~2014 한국회계학회 부회장 |
| 권정훈 | 1969-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2019~현재 김앤장 법률사무소 변호사 -2017~2018 대전지방검찰정 차장검사 -2016~2017 법무부 인권국장 -2015~2016 대통령비서실 민정수석실 민정비서관 -2013~2014 서울중앙지검 형사1부장검사 -2012~2013 법무부 검찰과장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||