정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,272,320 | - 매출액 | 1,982,701 | |
| - 부채총계 | 447,595 | - 영업이익 | 350,141 | ||
| - 자본금 | 22,415 | - 당기순이익 | 269,571 | ||
| - 자본총계 | 824,725 | *주당순이익(원) | 6,013 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,118,068 | - 매출액 | 1,474,503 | |
| - 부채총계 | 326,234 | - 영업이익 | 330,695 | ||
| - 자본금 | 22,415 | - 당기순이익 | 255,242 | ||
| - 자본총계 | 791,833 | *주당순이익(원) | 5,694 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 177,079,310,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명, 사외이사 2명 (감사위원회위원이 되는 사외이사 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제10기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 93.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 93.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김성준 선임의 건 | 가결 | 93.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 문상민 선임의 건 | 가결 | 93.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤현철 선임의 건 | 가결 | 79.5 | 96.8 | 3.2 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권정훈 선임의 건 | 가결 | 71.8 | 87.3 | 12.7 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 93.8 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성준 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | -2024~현재 HD한국조선해양 대표이사 -2024~2026 HD하이드로젠 대표이사 -2020~2023 HD한국조선해양 미래기술 연구원장,CTO, 유럽연구센터 법인장 -2016~2020 HD한국조선해양 기획/시너지추진 부문장, HD현대중공업 기획 부문장 -2010~2015 보스턴컨설팅그룹 파트너 |
| 문상민 | 1975-12 | 2 | 신규선임 | -2025~현재 HD한국조선해양 글로벌 전략부문 부문장 -2024~2025 산업통상자원부 석유산업 과장 -2022~2024 산업통상자원부 원자력산업 정책과장 -2019~2022 주영국대한민국대사관 상무관(참사관) -2018~2019 대통령비서실 경제수석실 행정관 -2017~2018 대통령직속 4차산업혁명 위원회 산업협력과장 -2016~2017 산업통상자원부 장관 비서관 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤현철 | 1958-04 | 3 | 재선임 | -2025~현재 한국폴리텍대학 감사 -2022~현재 예일회계법인 회장 -2017~2020 삼일회계법인 경영위원 -2014~2017 삼일회계법인 감사부문 총괄대표 -2012~2014 한국회계학회 부회장 |
- |
| 권정훈 | 1969-09 | 2 | 재선임 | -2019~현재 김앤장 법률사무소 변호사 -2017~2018 대전지방검찰정 차장검사 -2016~2017 법무부 인권국장 -2015~2016 대통령비서실 민정수석실 민정비서관 -2013~2014 서울중앙지검 형사1부장검사 -2012~2013 법무부 검찰과장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현철 | 1958-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2025~현재 한국폴리텍대학 감사 -2022~현재 예일회계법인 회장 -2017~2020 삼일회계법인 경영위원 -2014~2017 삼일회계법인 감사부문 총괄대표 -2012~2014 한국회계학회 부회장 |
| 권정훈 | 1969-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2019~현재 김앤장 법률사무소 변호사 -2017~2018 대전지방검찰정 차장검사 -2016~2017 법무부 인권국장 -2015~2016 대통령비서실 민정수석실 민정비서관 -2013~2014 서울중앙지검 형사1부장검사 -2012~2013 법무부 검찰과장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||