정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 권리주주 확정 기준일: 2025년 12월 31일 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
가. 보고사항: -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 권리주주 확정 기준일: 2025년 12월 31일 다. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. 라. 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
| 주주총회 안건 세부내역 | (1) 제1호 의안: 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(후보자 미확정) (3) 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보자 미확정) (4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
(1) 제1호 의안: 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사외이사 임범석 선임의 건(재선임) -제2-2호 의안: 사외이사 이재선 선임의 건(재선임) (3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | -성명: 임범석 -출생년도: 1977-02 -임기: 3 -신규선임여부: 재선임 -주요경력(현진포함): '23.02~現_(주)레뷰코퍼레이션 사외이사 '24.09~現_한길회계법인 이사 '19.12~24.09_현대회계법인 이사 '13.01~19.12_태광그룹 팀장 '11.05~12.12_충정회계법인 '03.10~11.04_삼일회계법인 -이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): 한길회계법인 이사 -성명: 이재선 -출생년도: 1976-08 -임기: 8 -신규선임여부: 재선임 -주요경력(현진포함): '23.02~現_(주)레뷰코퍼레이션 사외이사 '21.10~現_해성인베스트먼트(주) 대표이사 '14.08~21.03_바이오로그디바이스(주) '05.07~21.10_해성옵틱스(주) '04.07~05.07_삼성전자 구매전략팀 '01.12~03.03_한글라스 SPDI -이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위):해성인베스트먼트(주) 대표이사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로135길 29, 레뷰코퍼레이션 C층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항: -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 권리주주 확정 기준일: 2025년 12월 31일 다. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. 라. 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사외이사 임범석 선임의 건(재선임) | - |
| 제2-2호 의안 | 사외이사 이재선 선임의 건(재선임) | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임범석 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 23.02~現_(주)레뷰코퍼레이션 사외이사 24.09~現_한길회계법인 이사 19.12~24.09_현대회계법인 이사 13.01~19.12_태광그룹 팀장 11.05~12.12_충정회계법인 03.10~11.04_삼일회계법인 |
한길회계법인 이사 |
| 이재선 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 23.02~現_(주)레뷰코퍼레이션 사외이사 21.10~現_해성인베스트먼트(주) 대표이사 14.08~21.03_바이오로그디바이스(주) 05.07~21.10_해성옵틱스(주) 04.07~05.07_삼성전자 구매전략팀 01.12~03.03_한글라스 SPDI |
해성인베스트먼트(주) 대표이사 |