정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,902 | - 매출액 | 93,444 | |
| - 부채총계 | 82,435 | - 영업이익 | -15,985 | ||
| - 자본금 | 5,385 | - 당기순이익 | -13,054 | ||
| - 자본총계 | 85,467 | *주당순이익(원) | -1,207 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,092 | - 매출액 | 94,058 | |
| - 부채총계 | 82,805 | - 영업이익 | -16,968 | ||
| - 자본금 | 5,385 | - 당기순이익 | -14,008 | ||
| - 자본총계 | 84,286 | *주당순이익(원) | -1,295 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 재선임(이종민, 장성식, 이석주) 사외이사 1명 신규선임(박권추) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이종민 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 장성식 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 이석주 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 박권추 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종민 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜에이직랜드 대표이사 |
| 장성식 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜에이직랜드 부사장(개발총괄) |
| 이석주 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜에이직랜드 부사장(경영기획 본부장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박권추 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 現) 김·장 법률사무소 고문 前)금융감독원 전문심의위원(부원장보) 前)한국회계기준원 회계기준위원회 위원 |
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