전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 21,350 | 20,287 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 20,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 936,768 | 985,853 | ||
| 3. 조정사유 | 시가변동에 따른 전환가 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | [조정근거] 라. 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2024년 10월 27일로부터 그 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 라호 및 마호에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따른 조정 후 전환가격은 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상으로 한다. 마. 위 라호와는 별도로, 위 라호에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가격보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 호에 따른 조정 후 전환가격은 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. ※최초 전환가격 : 21,350 원 최초 전환가격의 70% : 14,945 원 [조정방법] ① 1개월 가중산술평균주가 : 20,191.38 원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 20,026.25 원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 20,286.54 원 ④ 산술평균((①+②+③)/3) : 20,168.05 원 ⑤ 시가산정액(MAX(③,④)) : 20,286.54 원 ⑥ 조정 전 전환가액: 21,350 원 ⑦ 조정 후 전환가액: 20,287 원(원단위 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2025-01-31 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-07-23 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-08-07 전환가액의조정(제1회차) |
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