주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 문화정원아트홀(서울 금천구 가산로 61 지하1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결안건> 제1호 의안: 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 최정혜 선임의 건 제4호 의안: 감사 한만성 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정혜 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - 現)삼덕회계법인 회계사 - 前)삼일회계법인 회계사 - 한국공인회계사 - 고려대학교 경영학 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한만성 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 現)영신회계법인 회계사 - 前)삼일회계법인 회계사 - 한국공인회계사/CFA Lv3 - 중앙대학교 경영학/회계학 |