주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지 (주)티에스이 3사업장 3층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: ① 영업보고, ② 감사보고, ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사(사내이사, 기타 비상무이사) 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 이사(사내이사) 박진 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 이사(사내이사) 권순남 중임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | 이사(기타 비상무이사) 손문군(SUN WEN CHUN) 선임의 건 | 국적 : 대만 |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | ㈜메가센 대표이사 |
| 권순남 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | ㈜메가터치 품질팀장 |
| 손문군 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | HSIEHCHANG TECHNOLOGY 대표이사 |