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(주)메가터치 유상증자결정(제3자배정)

메가터치 · 2026-04-02 06:51 · KOSCOM


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항


금융위원회 / 한국거래소 귀중  2026년   04월   02일


회     사     명  : (주)메가터치
대  표   이  사  : 박 진
본 점  소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 3공단2로 42

(전  화) 041-412-7100

(홈페이지)http://www.megatouch.co.kr/




작 성 책 임 자 : (직  책) 부사장 (성  명) 이태종

(전  화) 041-412-7100


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 3,115,362
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)		 보통주식 (주) 25,963,749
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 8,000,000,000
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 3,402,224,920
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)		 -
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자
정관의 근거 제10조(신주인수권)
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 3,660
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 4,062
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가의 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제10조(신주인수권)
9. 납입일 2026년 04월 28일
10. 신주의 배당기산일 2026년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2026년 05월 29일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부		 해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액		 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)		 -
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2026년 04월 02일
  - 사외이사
      참석여부		 참석 (명) 2
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자의 방식은 제3자배정 증자 방식이며, '증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량은 보호예수됩니다.

나. 상기 신주 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여, 할인율 10%로 산정한 가액입니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)


다. 주금납입처 : 하나은행 천안두정금융센터

라. 자금사용목적 : 시설투자 및 운영자금


마. 신주식의 발행 비율 및 산식
당사의 Whitston Materials Technology Co., Ltd.에 대한 배정 비율은 28.5707187% 이며, 계산식은 아래와 같습니다.
계산식 : (기발행3자배정주식수 5,192,749주 + 3자배정주식수 3,115,362주) / (기발행주식수 : 25,963,749주 + 3자배정주식수 : 3,115,362주))

바. 기타 사항
① 기타 신주발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항 결정은 대표이사에게 위임합니다.
② 본 신주발행계획은 관계기관 및 당사자와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가


 (단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술
평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 2,739,140 10,593,899,763 3,868
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 603,042 2,503,501,382 4,151
최근일 가중산술평균주가(C) 68,365 284,934,840 4,168
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 4,062
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 4,062
할인율 또는 할증률 (%) 10
발행가액 3,660
* 발행가액은 호가단위 미만을 절상한 금액입니다.


【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)
② 당 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

 정관 제10조제②항제6호에 따라서 판매증진 목적으로 주요 고객의 관계사에 신주를 배정함  


【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'26년 '27년 '28년 이후 합계
운영자금 원재료 매입 등 1,000 1,000 1,402 3,402


【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)
세부내역* 투자기간 투자금액
반도체 Pin Capa 확대
(CNC 설비, 자동화 설비)		 26년 ~27년 8,000


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계		 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
Whitston Materials Technology Co., Ltd. 기타 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해
납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정		 - 3,115,362 6년간
전량 보호예수
주) 상기 제3자배정 대상자의 경우, 고객의 관계회사


【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)		 대표이사
(대표조합원)		 업무집행자
(업무집행조합원)		 최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
Whitston Materials Technology Co., Ltd. 2 Sun  Wen  Chun 0.0 Sun  Wen  Chun 0.0 Huanli 65.0
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024 결산기 12월
자산총계 22,921 매출액 18,468
부채총계 19,803 당기순손익 897
자본총계 3,118 외부감사인 해당 사항 없음
자본금 1,792 감사의견 해당 사항 없음





거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.

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