정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,988 | - 매출액 | 68,114 | |
| - 부채총계 | 67,177 | - 영업이익 | 8,315 | ||
| - 자본금 | 526 | - 당기순이익 | 7,374 | ||
| - 자본총계 | 53,811 | *주당순이익(원) | 1,627 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 679,925,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.90 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (현금배당 : 1주당 150원) | 가결 | 46.3 | 94.7 | 5.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (강상희) | 가결 | 45.9 | 93.9 | 6.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 선임의 건 (김남홍) | 가결 | 32.3 | 89.1 | 10.9 | 상법 제409조 제3항에 따른 전자투표 실시 특례 적용으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제 (출석 주주 의결권의 과반수로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.6 | 88.4 | 11.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.9 | 93.9 | 6.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강상희 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 전기공학 서울대학교 전기공학 석사 서울대학교 전기공학 박사 명지대학교 전기공학교 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남홍 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 화학 케이씨씨 (주)LG화학 조광페인트(주) |